Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, город Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739387411
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7702077840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08443-Н
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.03.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.03.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рекомендации Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2024 году по распределению прибыли и предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Об определении позиции ПАО Московская Биржа при принятии решения по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания акционеров НКО НКЦ (АО).
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2023 год.
4. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО Московская Биржа в 2023 году крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и Отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления ПАО Московская Биржа (далее – ККУ Биржи) и итогах реализации принципов корпоративного управления, изложенных в ККУ Биржи и включении их в состав годового отчета ПАО Московская Биржа за 2023 год.
6. О предварительном утверждении годового отчета ПАО Московская Биржа за 2023 год и о рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2024 году по вопросу «Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2023 год».
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня, а также формулировок решений для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2024 году.
8. О развитии проекта Финуслуги.
9. Об утверждении Правил листинга ПАО Московская Биржа в новой редакции.
10. Об утверждении Тарифов Срочного рынка ПАО Московская Биржа в новой редакции.
11. Об утверждении внутренних документов по управлению рисками в ПАО Московская Биржа в новых редакциях.
12. Об одобрении рамочного договора на оказание агентских услуг по организации и техническому сопровождению размещения рекламных материалов как сделки, сумма которой превышает 1 млрд рублей.
13. О согласии на совершение ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность, и определении максимальных сумм (цены) сделок.
14. Об определении предельной стоимости покупки и продажи облигаций и иных существенных условий сделок с НКО НКЦ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность.
15. Об определении позиции ПАО Московская Биржа при принятии решения по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания участников ООО "ММВБ-Финанс".
16. О согласии на совмещение должности члена исполнительного органа ПАО Московская Биржа.
17. О внесении изменений в список кандидатов для избрания в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного
управления ПАО Московская Биржа А.М. Каменский
(доверенность № МБ-ДВ-2022-0102/1 от 07.10.2022)
3.2. Дата: "22" марта 2024 г.